Grupo chinês ligado ao fentanil é associado a fraude com criptomoedas no Japão

A informacao chegou e merece atencao. Uma organização chinesa suspeita de exportar ilegalmente precursores químicos usados na produção do opioide sintético fentanil também teria participado de um esquema de fraude em larga escala com criptomoedas a partir do Japão, segundo investigação independente conduzida pelo "Nikkei Asia".

Segundo apurado, Utilizando domínios de internet japoneses, o grupo teria aplicado golpes contra inúmeros compradores de criptoativos. A apuração também identificou transações frequentes com pessoas e entidades submetidas a sanções dos Estados Unidos, o que levanta a possibilidade de uma rede criminosa mais ampla. A organização investigada tem como núcleo a fabricante chinesa de produtos químicos Hubei Amarvel Biotech, alvo de ações das autoridades americanas.

Dois executivos da empresa foram condenados nos EUA no ano passado. No fim de maio, um alto funcionário da Drug Enforcement Administration (DEA) afirmou que o Japão é visto como um ponto de trânsito para o contrabando de fentanil. Como o país realiza inspeções menos rigorosas do que muitos outros em cargas comerciais destinadas aos EUA, tornou-se uma rota atrativa para o envio de precursores produzidos na China e na Índia. Uma empresa ligada à Amarvel, chamada Firsky, operava em Nagoia e servia como base operacional do grupo. Siga acompanhando o blog pra mais atualizacoes.