CVM endurece norma sobre lavagem de dinheiro após sanções dos EUA a brasileiros

Confira os detalhes que estao repercutindo. Um dia depois de o governo americano anunciar sanções a dois cidadãos brasileiros e a três empresas suspeitas de ligação com a facção Primeiro Comando da Capital (PCC), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão responsável por fiscalizar o mercado de capitais brasileiro, anunciou mudanças para que instituições financeiras aumentem o controle contra a lavagem de dinheiro.

De acordo com informacoes, Sanções: Governo diz que medida tomada pelos EUA por ligação com PCC 'suscitam preocupação' Das lacunas em relação ao PCC à resposta do governo: o que se sabe sobre sanções dos EUA contra brasileiros A norma é focada em clientes suspeitos de crimes financeiros internacionais. Ela prevê que operações envolvendo clientes estrangeiros (Investidores Não Residentes) e que estejam em países sob lista do GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) tenham medidas de controle reforçadas. Segundo comunicado da CVM, a lupa nesses negócios também deve ser aplicada “a clientes, investidores não residentes, ou não, que estejam relacionados com estruturas societárias, cadeias de controle, beneficiários finais ou representantes que estejam direta ou indiretamente vinculados às jurisdições listadas” pelo GAFI.

De acordo com a autarquia, o objetivo da medida é “proteger a integridade do mercado e reforçar a confiança de investidores e das instituições no mercado e valores mobiliários brasileiro”. A norma passa a vigorar no próximo dia 15 de julho e altera trecho da Resolução CVM 50, que baliza o mercado financeiro e trata da Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP). De acordo com o último relatório de gestão da CVM, o mercado de capitais brasileiro possui mais de 92 mil participantes e ativos que somam R$ 50 trilhões. Initial plugin text Acompanhe mais conteudos como esse no site.