Grupo suspeito de fraudes e lavagem de dinheiro movimentou cerca de R$ 100 milhões em dois anos, diz polícia

Veja o que foi divulgado recentemente. Grupo suspeito de fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro é alvo de operação em Teresina O trader Douglas Fonseca está entre as 10 pessoas presas nesta sexta-feira (10), em uma operação contra crimes de estelionato por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, em Teresina.

De acordo com informacoes, Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, ele é suspeito de chefiar uma organização criminosa que movimentou cerca de R$ 100 milhões em 2 anos. Durante a operação, foram apreendidos 11 veículos, incluindo carros de luxo, armas de fogo, documentos e objetos como relógios e joias dos investigados. ✅ Siga o canal do g1 Piauí no WhatsApp Além disso, foi interditado um escritório que, de acordo com as investigações, era utilizado pelos suspeitos para a prática de atividades criminosas.

De acordo com a SSP-PI, o grupo utiliza fraudes eletrônicas para obter "vantagens ilícitas", além de mecanismos destinados à ocultação e dissimulação dos valores obtidos com os crimes. O material apreendido durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão passará por análise com a finalidade de auxiliar no avanço das investigações, identificar outros envolvidos nos crimes e localizar novas vítimas. Imagens feitas pelo g1 mostram Douglas Fonseca e mais dois homens sendo conduzidos pela polícia em uma viatura. *Esta reportagem está em atualização. Acompanhe mais conteudos como esse no site.